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第183章 身份暴露（第2页）

丁凯文：“那就是说一次两次的异常交易记录，不可能会出现在这个分类中？”

李股长：“原则上是的。

丁组长要想检查一两次的异常交易账户，那个工作量会更大，你的这些人手还远远不够。”

丁凯文：“我只检查两次以下的异常交易，然后再无交易记录的账户！”

这是非常小的范围，符合这样条件的账户只有三百个左右。

“丁组长，你看看这个。”

侯涛把一个文件袋递给丁凯文。

丁凯文接过来看了一眼，账户持有人的名字叫唐延庆，公司名称是一家橡胶公司。

丁凯文：“这个账户有什么特别？”

侯涛：“唐延庆是四方书店的老板，他的书店曾经是军统的联络点，被我们发觉后，潜逃至今。”

“哦？”

丁凯文心里涌出一丝激动，看来起码自己的思路是对的。

他翻开唐延庆账户上的交易记录，上面只有两笔转入转出交易，然后再无任何交易记录。

丁凯文沉思半晌，心里杂乱无章的线索豁然开朗：这很能就是军统活动经费转账的惯用手段！

他们随便注册一家空头公司，每个账户只使用两次，然后再重新注册新的空头公司。

这么做的目的，就是为了规避因为账户异常而被调查的风险！

丁凯文放下手里的文件袋，拍了拍手：“大家注意了！

这些账户中，有过两次交易的先不要查了，只查有一次交易记录的账户！”

这样细分的筛查，很快就锁定了十几个账户，但是因为这些账户持有人的地址很可能都是假的，想要找到他们也并不容易。

丁凯文：“齐老二，你去工商局调取这十几个人登记照片，尽量找一些可靠的人辨认，看看有没有人认识他们！”

当天下午，齐老二兴冲冲的回到八组办公室，连门都忘了敲，推门就走进来：“丁组长，有重大发现！”

“什么发现？”

“这些照片我找人辨认了，其中一个叫李良的人，确定是军统的情报员！”

“是吗？属实吗？”

“属实！

辨认照片的人是前任沈组长的线人，他能够证明。”

“他人呢？”

“就在门外。”