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郎黎平有一个向组织报备过,且在国外留学的儿子,因为他的身份和职务,夫妻双方都无法外出陪读,因此便安排了一个家族的亲人照顾儿子的日常起居。
通过调查,调查组发现对方的关联账户近期收到多笔来自某海外信托基金的汇款,汇款途径均为合法合规的,
只是这些向不同账户汇款的金额累计在一起后,数目却十分惊人,且已经远超过正常生活费。
为了核实清楚情况,调查组通过多种渠道秘密调查了该信托基金,查明之后发现,实控人正是之前与沙昆有过密切资金往来的那位境外富商。
这些看似独立的单元,通过利益链接在了一起。
孩子,是不少贪官最大的软肋和破绽。
李东沐眼中放出一丝精光道:“立刻彻查这笔汇款的来源、性质,以及该信托基金与沙昆、郎黎平家人之间的所有关联。”
“这很有可能就是我们一直在找的,那根能直接锁定胜局的关键环节。”
关乎到了郎黎平最亲近的人,所有人都感受到了决战的气息。
只是所有人都明白,对方绝不会坐视儿子出事,最后的反扑,必然是石破天惊。
“接下来的工作重点,就是动用一切可以使用的渠道和关系,把这些汇款的来龙去脉彻底理清。”
李东沐的声音带着压抑不住的锐利继续说道:“尤其是要证明这笔钱与沙昆的走私利润、与郎黎平的职务行为之间存在的必然联系。”
事情进展到这一步,必须要查清查透最直接最核心的利益关联了。
技术组和涉外协作组立刻高速运转起来。
然而,境外资金的调查远比国内复杂,涉及法律差异、隐私保护和高昂的时间成本,对方显然也做了精心的防火墙设计,信托基金结构复杂,资金几经流转,短时间内难以追溯到沙昆这个源头。
就在这边紧锣密鼓调查之时,郎黎平似乎敏锐地察觉到了有危险指向了他的儿子,因此便又一次展现其老辣狠厉的一面。
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