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第一百八十三章 端倪（第2页）

“师兄，你看这七家贸易公司，我查过了这七家贸易公司最长成立了五年，最短的两年，都是两千万的注册资金，而且所有的法人代表在我们的户籍系统里根本就查不到这个人，人名和身份证号码都是假的，还有就是他们在工商部门注册的地址也是查不到这些公司，但是这些实际上没有任何业务的贸易公司，他们的银行账户上却是源源不断地都会有大额的资金汇入，至今为止，七家贸易公司的账户上总共有十亿多的资金。”

“有查过这些钱都是什么人汇进这些账户上吗？”

“查不到，甚至我还有几笔经侦那边反馈是在境外。”

“那你下一步准备怎么办？”

“冻结。”

“理由呢？你要知道冻结银行账户是要有证据的，虽然说现在这些很可疑，但是我们手中是没有什么实质性的证据的。”

“怎么没有？伪造身份证，这算是非法的吧。”

唐天笑着说道。

“师兄，我们要做的就是弄清楚这是账户上的钱是谁的，所以只要一冻结，我相信自然是有人会跳出来的，根据法律规定，伪造身份信息也是违法行为，那他这七家贸易公司的法人代表身份信息不就是伪造的吗，有了这个，我冻结你的账户还是合法的，那如果要解冻，你必须要提供真实的身份信息，还有你必须要解释清楚这十个亿的资金来源。”

“好办法啊，打草惊蛇，让对方自己冒出来，可以，这样吧我直接跟省厅申请，让省厅和省分行联系，毕竟这次涉及到的银行很多，我不是很相信平江这边的，还有件事要跟你说一下，你拿个主意，我们当初到平江来的时候那家酒店的失窃案有结果了，他们几人经过一段时间的秘密调查，这件事的背后是一个叫做老苟的手下所为，这个老苟据说是那一带的地下老大，根据调查据说那段时间老苟不让自己的手下出来找钱，但是这家伙贪得无厌，每个月的孝敬他的钱却是一分不能少，于是手下有帮人就憋不住了，于是就有了那起失窃案，我就是想问问你要不要抓人。”

“抓，不过只能秘密抓捕，而且抓到了之后不能关在平江，得找个安全的地方。”

随即曾成栋也是按照唐天所说的接到了秘密调查组指示。

不过接下来的事情还是出乎了唐天两人的意料，在抓捕老苟的过程当中，老苟竟然逃脱了，虽然后来依然是被抓住了，但是这件事也是没有能够做到保密。

“恒少，不好了，老苟被抓了。”

正好一帮人在夜总会花天酒地的姜恒接到了电话，而电话里的内容也是一下子就让有些醉意的姜恒清醒了过来。

“谁抓的？”

“不知道，这些人都是便衣，上来就直接奔着老苟来的。”

“现在人呢？”

“被对方抓住了，他们现在开车离开了，我让人跟着，一会儿就要出相城区了。”

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